Além dos postos de combustíveis: operação investiga esquema de lavagem de dinheiro do PCC em lojas de ursos de pelúcia 

Imagem criada por inteligência artificial para ilustrar uma operação contra lavagem de dinheiro em lojas de brinquedos de pelúcia em São Paulo. Foto Dall-E/ChatGPT

Siga o MT no Youtube

Na manhã desta quarta-feira (22), uma operação contra um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) se desenrolou em São Paulo. 

A operação, coordenada pela Polícia Civil, Secretaria de Estado da Fazenda e Gaeco, revelou que lojas de brinquedos, especialmente aquelas especializadas em pelúcias personalizáveis, estavam sendo usadas para “limpar” o dinheiro obtido com atividades ilícitas do crime organizado.

• SAIBA MAIS: Investir com inteligência começa com boa informação: Veja as recomendações do BTG Pactual liberadas gratuitamente pelo Money Times

A operação envolveu seis mandados de busca e apreensão, executados principalmente em shoppings de grande movimento em São Paulo e arredores, como:

• Mooca Plaza Shopping, zona Leste de São Paulo;
• Shopping Center Norte, zona Norte de São Paulo;
• Shopping Internacional, em Guarulhos;
• Shopping ABC, em Santo André.

Os mandados foram cumpridos em unidades da franquia Criamigos, especializada na venda de pelúcias personalizáveis de alto valor. 

A Justiça também determinou o sequestro e bloqueio de bens no valor de R$ 4,3 milhões, visando garantir reparação de danos e o pagamento de custas processuais e penas pecuniárias.

Ao Seu Dinheiro, a Criamigos afirmou em nota que a franqueadora não tem envolvimento com a operação e que a ação está sendo direcionada exclusivamente a uma franqueada em São Paulo. 

A empresa garantiu estar à disposição para colaborar com as autoridades e já iniciou uma sindicância interna para apurar o ocorrido.

Leia também

Mercados

Petróleo salta mais de 4% com novas sanções dos EUA à Rússia e temor de escalada da guerra na Ucrânia

Mercados

Ibovespa avança e encosta em 145 mil pontos com Vale (VALE3); dólar sobe a R$ 5,39

Empresas

CEO do Pão de Açúcar (PCAR3) renuncia e CFO assume interinamente

Como funcionava o suposto esquema do PCC?

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) revelou que o esquema de lavagem de dinheiro utilizava o comércio de pelúcias para esconder as origens ilícitas dos recursos. 

A investigação começou após duas mulheres sem ocupação lícita declarada realizarem grandes movimentações financeiras para abrir lojas da franquia de brinquedos infantis.

Essas mulheres têm ligação com Cláudio Marcos de Almeida, o “Django”, ex-líder do tráfico de drogas ligado ao PCC, assassinado em 2022. A ex-companheira de Django e sua irmã usaram fundos suspeitos para abrir quatro lojas, o que levantou as suspeitas da polícia. 

O investimento elevado sem justificativa clara foi o ponto de partida para as investigações, segundo a SSP.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) confirmou a relação entre as mulheres e o tráfico de drogas, com a criação das lojas servindo como uma fachada para a lavagem de dinheiro.

Os materiais apreendidos durante a operação serão analisados pelo Gaeco para dar continuidade às investigações e entender a extensão do esquema.

A Criamigos, por sua vez, reafirmou em nota seu compromisso com a transparência e a integridade da marca, afirmando que a ação não envolve a franqueadora, mas sim a franqueada, e prometeu colaborar com as autoridades na apuração dos fatos.