Haddad diz que Fazenda avalia criar delegacia para combater lavagem de dinheiro
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (25) que a pasta avalia a criação de uma delegacia no âmbito da Receita Federal para combater a lavagem de dinheiro.
O discurso ocorreu após operações deflagradas pela própria Receita, órgãos de polícia e outras autoridades que apontaram uso de estabelecimentos legais pelo crime organizado.
“Temos a decisão de criar uma delegacia da Receita Federal, que vai ter, portanto, um pessoal dedicado ao aprofundamento de investigações nessa natureza”, afirmou Haddad.
“Acredito que já estamos encaminhando para o MGI (Ministério da Gestão e Inovação), porque depende do MGI autorizar, e esse expediente vai ser feito nas próximas semanas”, completou.
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Operações
Na manhã desta quinta-feira (25), a Receita Federal e autoridades de São Paulo realizaram uma operação contra o esquema do crime organizado nos setor de combustíveis.
A ação, batizada de “Spare”, é um desdobramento da “Operação Carbono Oculto”, deflagrada em agosto e que revelou a atuação do PCC dentro de fintechs e fundos de investimentos.
Segundo as investigações, os alvos são suspeitos de utilizar postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários, motéis e lojas de franquia, em cidades de São Paulo, como instrumentos para lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e sonegação fiscal.
O grupo teria movimentado mais de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024, mas recolhido apenas R$ 4,5 milhões em impostos federais.
Participaram da operação servidores da Receita e Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Gaeco, além de representantes da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz/SP) e policiais militares.
*Com informações da Reuters
