Ibovespa Trafigura enfrenta perda de US$ 577 mi com fraude de níquel
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A Trafigura, uma das maiores tradings de commodities do mundo, registrou perdas de mais de meio bilhão de dólares depois de descobrir que comprou embarques de metal que não continham todo o níquel que deveriam.
A empresa passou os últimos dois meses investigando o que acredita ser uma fraude sistemática, e iniciou uma ação legal contra o empresário indiano Prateek Gupta e várias empresas ligadas a ele, incluindo a TMT Metals e subsidiárias do UD Trading Group, informou a Trafigura.
Nos últimos anos, o comércio mundial de metais tem sido assolada por casos de recibos falsos de armazém, documentos de embarques duplicados e contêineres cheios de pedras pintadas.
A Trafigura registrou um encargo de US$ 577 milhões como resultado da fraude, embora o custo final possa ser menor se conseguir recuperar alguns fundos.
O chefe de comércio de níquel e cobalto do grupo, Socrates Economou, deixará a empresa, segundo pessoas a par do assunto. No entanto, a Trafigura disse não acreditar que alguém dentro da empresa tenha sido cúmplice da fraude.
Um funcionário da UD Trading em Dubai não quiz comentar e disse que Gupta não estava disponível. Ligações ao escritório da TMT Metals em Londres na tarde de quinta-feira não foram atendidas.
A Trafigura negocia com as empresas de Gupta desde pelo menos 2015, mas começou a revisar o relacionamento no ano passado, disseram as pessoas. Ela comprava níquel em contêineres já a bordo dos navios e depois vendia quando os navios chegavam ao seu destino.
O comércio começou a desmoronar quando os investigadores da Trafigura chegaram ao porto de Rotterdam pouco antes do Natal para verificar o conteúdo de um contêiner que deveria conter níquel. Quando eles o abriram, ele estava cheio de materiais de valor muito menor.
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