Americano é acusado de operar esquema fraudulento que envolvia token lastreado em diamante

Promotores federais do sul da Flórida acusam um americano de fraude eletrônica após ele ter alegadamente operado um esquema ponzi e afirmado estar desenvolvendo um token lastreado em diamante. Jose Angel Aman alegadamente arrecadou mais de US$ 25 milhões.

Entre maio de 2014 e maio de 2019, Amam e outros solicitaram investimentos para contratos em diamante, nos quais prometeram que o dinheiro seria usado para adquirir diamantes que Aman iria limpar, cortar e revender para lucro.

O Departamento de Justiça (DOJ) afirma que Aman e seus parceiros apresentaram o investimento com alto retorno e sem risco, já que os investimentos seriam assegurados pelo inventário em diamantes de Aman.

O DOJ afirma que só usou uma pequena porção de dinheiro desses novos investimentos para o propósito de criar um token, pois o restante foi usado para pagar investidores anteriores em outro esquema de diamantes e usado para benefício pessoal.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) recebeu uma ordem emergencial do tribunal em maio de 2019 contra a oferta inicial de moeda (ICO) Argyle Coin.

Aman já fez sua primeira aparição frente ao tribunal na cidade de West Palm Beach.