Corretora BitMEX é acusada de lavagem de dinheiro e manipulação de mercado

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Um novo processo judicial foi movido contra a empresa-mãe da corretora de derivativos cripto BitMEX, HDR Global Trading Limited, como também ABS Global Trading e seus cofundadores Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed. A acusação alega atividades ilegais como lavagem de dinheiro.

A acusação de 106 páginas, enviada no último sábado pela requerente BMA LCC no Tribunal do Distrito Norte da Califórnia, alegando que a BitMEX foi criada para a realização de atividades ilegais, como extorsão, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado, fazendo com que os acusados ganhassem “bilhões de dólares com lucros ilícitos”. O site ForkLog foi o primeiro a dar a notícia.

A requerente também alega que a BitMEX opera um comércio não licenciado de transmissão de dinheiro.

“De acordo com os próprios dados dos acusados, o comércio não licenciado de transmissão de dinheiro dos acusados processava, em média, US$ 3 bilhões de transferências de dinheiro ilegais ou não licenciadas por dia, todas violando o estatuto federal dos Estados Unidos […], que é o volume recorde para tal atividade ilegal em toda a história da regulamentação monetária nos Estados Unidos”, de acordo com o processo judicial.

HDR está sediada e registrada nas Ilhas Seychelles, mas possui escritórios em São Francisco, Hong Kong e Cingapura, de acordo com o requerente, acrescentando que: “o escritório em São Francisco da acusada HDR é o maior dos três, tanto no número de funcionários como de equipe técnica”.

A acusação alega que a HDR está operando nos EUA por meio de sua subsidiária californiana completamente detida e seu “alter ego”, a também acusada ABS.

“Os acusados Hayes, Delo e Reed criaram a ABS como uma empresa de fachada, como parte de uma ampla lei estatal e federal dos Estados Unidos, além de regulamentação e de evasão fiscal, criada para dizer a reguladores e autoridades fiscais que a BitMEX não possui operadores ou investidores na Califórnia ou nos Estados Unidos”, segundo o processo.

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“Porém, na verdade, Califórnia é onde grande parte de sua tecnologia e seus serviços são gerenciados e desenvolvidos e onde quase todos os principais funcionários que realizam essas funções vivem, trabalham e realizam as operações da BitMEX.”

Sobre a acusação, um porta-voz da HDR disse ao The Block:

“Estamos cientes da acusação movida por ‘BMA LCC’, anteriormente conhecida como ‘Bitcoin Manipulation Abatement, LCC’, no Tribunal do Distrito Sul da Califórnia. Tendo revisado a versão não finalizada de sua acusação, que é claramente plagiada de informações coletadas da internet, confirmamos que nos defenderemos vigorosamente contra essa falsa acusação.”

“Recentemente, a BMA surgiu como uma enviadora em série de processos contra empresas que operam no setor de criptoativos e é bem-conhecida por operar como um troll de patentes”, acrescentou o porta-voz.

“Lidaremos com essa acusação por meio de um processo de litigação normal e estamos completamente confiantes que o tribunal verá o que a acusação realmente é.”