Ibovespa Corretora Quadriga era um esquema Ponzi, afirma agência regulatória do Canadá
Nessa quinta-feira (11), a OSC, Comissão de Valores Mobiliários de Ontário, no Canadá, lançou um relatório sobre Quadriga, a falida corretora de criptoativos, fornecendo detalhes sobre as operações fraudulentas.
A análise, realizada para determinar como a plataforma era operada, o que causou seu colapso e para onde foi o dinheiro, descobriu que Quadriga operava como um esquema Ponzi.
Apesar de muito se especular que a maioria do dinheiro perdido de investidores resultaram da morte de Cotten e da perda de chaves, a OSC descobriu que grande parte dos fundos perdidos eram provenientes da conduta fraudulenta de Cotten.
Segundo o relatório:
Grande parte dos ativos perdidos — cerca de US$ 115 milhões — surgiram da negociação fraudulenta de Cotten na plataforma Quadriga.
Cotten abriu contas da Quadriga sob pseudônimos e deu o crédito a si com moedas fictícias e saldos de criptoativos que eram negociados com inocentes clientes da Quadriga.
Ele sofreu perdas reais quando o preço dos criptoativos mudavam, assim criando uma queda em ativos para atender a saques dos clientes. Cotten cobriu sua queda com o depósito de outros clientes. Assim, Quadriga operava como um esquema Ponzi.
Cotten não apenas sofreu perdas em sua plataforma, mas também desviou criptomoedas de clientes. A OSC encontrou evidências de que, regularmente, Cotten movimentou cripto de clientes da plataforma Quadriga para contas que ele abriu em outras plataformas de negociação de criptoativos.
Existe um ditado comum nessa indústria que diz “Se não são suas chaves, então não são suas criptos”. O caso Quadriga é um dos exemplos mais claros do possível risco de manter seus criptoativos em uma corretora não confiável.
O relatório confirma alegações anteriores feitas pela Ernst & Young, que ficou com a tarefa de recuperar os fundos dos clientes após o colapso da Quadriga em fevereiro de 2019.
Confira o relatório completo da OSC sobre a corretora Quadriga:
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