EUA investigam suspeitas de informação privilegiada para lucrar com o petróleo

Os EUA investigam se operadores com informações privilegiadas sobre negociações na Rússia com outros países produtores de petróleo ganham milhões de dólares com apostas ilegais nos oscilações de preços de mercadorias, segundo duas pessoas com conhecimento direto do assunto.

A investigação da Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC, sigla em inglês) está focada em saber se os aspectos da estratégia que o governo russo adotou no mês passado com outros membros da coalizão Opep + vazaram para participantes do mercado, que não quiseram ser identificadas.

Pelo mesmo motivo, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA, sigla em inglês) também investiga operações suspeitas em contratos futuros, disse uma das pessoas.

Como investigações são anteriores às oscilações na segunda-feira que pressionam os preços do petróleo dos EUA para território negativo.

Embora os nomes dos operadores envolvidos não possam ser identificados, eles não são autoridades do governo russo, declarados como pessoas.

Ainda assim, como entidades que fizeram como apostas empregadas usam vínculos com o Kremlin, de acordo com uma das pessoas. Como pessoas investigadas não são cidadãos dos EUA, disse outra pessoa.

A CFTC examina principalmente os contratos envolvidos no WTI do CME Group e os vencedores antes dos preços de segunda-feira.

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Os porta-vozes da CFTC e da FCA não quiseram comentar. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, também não quis fazer comentários.

Negociações russas

Os mercados de petróleo estão em queda livre desde março, sob efeito da demanda por pandemia de coronavírus e guerra de preços entre a Rússia e Arábia Saudita.

A preocupação de que os comerciantes têm acesso a informações ainda não divulgadas sobre a posição da Rússia durante esse impasse não está no centro das investigações de órgãos reguladores, relatadas como pessoas.

As pessoas sob investigação não tiveram histórico de negociação de contratos futuros, segundo as fontes.

A CFTC é apoiada em investigação por outras agências, como o FBI e o Departamento de Estado, disse uma das pessoas.

A possibilidade de que operadores de contratos futuros possam beneficiar de informações privilegiadas levou congressistas a incluir um dispositivo na Lei Dodd-Frank de 2010, que se tornou ilegal lucrar com informações vazadas do governo.

Recentemente, um CFTC pode se concentrar em identificar ou usar informações privilegiadas. Em 2018, uma agência anunciou a criação de uma força-tarefa especializada para investigar esse tipo de conduta.