Fraudador é obrigado a pagar US$ 572 milhões por esquema Ponzi de cripto
Um juiz federal de Nova York exigiu que um negociador britânico pagasse US$ 572 milhões por realizar um esquema Ponzi de bitcoin, noticia o Decrypt.
Benjamin Reynolds não cumpriu com uma acusação realizada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC, na sigla em inglês), em que deveria pagar US$ 429 milhões em penalidades e US$ 143 milhões de restituições.
Segundo a acusação, Reynolds, diretor da agora extinta Control-Finance Ltd., convenceu mais de mil clientes (em que pelo menos 169 eram americanos) a depositarem 22.828 BTC entre maio e outubro de 2017. Na época, esses tokens equivaliam a US$ 143 milhões mas, agora, valem mais de US$ 1,3 bilhão.
Clientes transferiram bitcoins à Control-Finance, acreditando que “especialistas” iriam negociá-los. Além dos lucros, a empresa prometia recompensas pela indicação de outros clientes. Segundo a CFTC:
Reynolds e Control-Finance não negociavam bitcoins em nome dos clientes, não contratou negociadores profissionais ou especialistas, não pagou recompensas por indicações ou bônus e reteve os depósitos em bitcoin dos clientes para seu próprio uso pessoal.
Em outubro de 2017, ele encerrou as operações e alegadamente tentou lavar os bitcoins por meio de “milhares de transações indiretas em blockchain”.
O paradeiro de Reynolds é desconhecido e as autoridades americanas até incluíram propagandas em um jornal britânico, solicitando que ele se entregasse, em 2019.
