Cotações por TradingView
Cotações por TradingView
Fast

Polícia Federal faz operação contra Unick Forex por pirâmide financeira

17/10/2019 - 16:57
Segundo informações da Polícia Federal do Rio Grande do Sul captações chegaram a 40 milhões de reais por dia pela “organização criminosa” (Imagem: REUTERS/Sergio Moraes)

Por Arena do Pavini

A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Lamanai, que tem como alvo a empresa Unick Forex. Com sede em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, ela é acusada de montar um esquema de pirâmide financeira.

A empresa dizia ter mais de um milhão de clientes, atraídos pela promessa de dobrar o capital em seis meses e ainda ganhar comissão com a indicação de outros investidores.

Segundo informações da Polícia Federal do Rio Grande do Sul, a investigação tem o apoio da Receita Federal e identificou captações que chegaram a 40 milhões de reais por dia pela “organização criminosa”, que parou de pagar os investidores em agosto deste ano

A empresa contratou no início de outubro um escritório de advocacia para negociar acordos para pagamentos aos clientes, o Nelson Wilians & Advogados Associados.

A Unick tem sede também em Belize, paraíso fiscal na América Central, e dizia ter uma terceira empresa que garantia os investimentos e que era proprietária de um terreno para loteamento em Goiás.

Nas últimas semanas, o presidente e fundador da Unick, Leidimar Lopes, estava enviando vídeos e comunicados da sede de Belize. Leidimar criou a Unick usando o mesmo CNPJ e endereço de outra empresa, a Phoner, de venda de produtos, que também era suspeita de atuar como pirâmide.

O ex-Trapalhões Dedé Santana e a ex-Balão Mágico Simoni serviram de garotos-propaganda da Unick. Depois de algum tempo e de alertas das autoridades, a empresa passou a usar também o nome Unick Academy, para caracterizar atuação na venda de pacotes educacionais, por meio dos quais os lucros seriam obtidos.

Novo! Receba Grátis a Newsletter
Crypto Times
Uma newsletter que minera informação para você!

A operação envolve 200 agentes e deve cumprir 10 mandados de prisão e 65 ordens de busca e apreensão em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Caxias do Sul, Curitiba, Bragança Paulista, Palmas e Brasília. Segundo a Rádio Gaúcha, nove pessoas já haviam sido presas às 8 horas da manhã.

A PF investigava desde janeiro a empresa, que prometia ganhos de 100% em seis meses para os investidores, e que segundo o inquérito atuava como pirâmide financeira.

A CVM divulgou três alertas ao mercado, o último destacando indícios de pirâmide financeira nas ofertas da Unick (Imagem: Divulgação CVM)

Segundo a PF, a captação de recursos estava estruturada em formato conhecido como de “pirâmide financeira”, em que os novos investidores subsidiam os pagamentos de remuneração daqueles que já aplicaram recursos há mais tempo.

A organização já havia sido notificada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para que se abstivesse de tais práticas não autorizadas, mas seguiu atuando e teve expedida uma ordem de parada de operações (stop order), que também foi ignorada.

A CVM divulgou três alertas ao mercado, o último destacando indícios de pirâmide financeira nas ofertas da Unick, e abriu um processo administrativo sancionador, que prevê punições aos responsáveis, mas a empresa alegou que não oferecia investimentos e por isso não estaria sujeita à fiscalização da autarquia.

Ao longo da investigação se evidenciaram outras práticas criminosas como a aquisição de moedas virtuais para remeter ao exterior, em supostos atos de evasão de divisas, assim como crimes de lavagem de dinheiro, entre outros, segundo a PF.

Em nota, o escritório Nelson Wilians e Advogados Associados, que representa juridicamente a Unick Academy, afirma que a empresa está colaborando com as autoridades (Imagem: Facebook/Empresa)

Incapaz de honrar os pagamentos de saques, a empresa passou a anunciar em agosto seguidos processos de reestruturação de seu sistema, alegando problemas com o crescimento do número de clientes, e depois afirmou ter sido lesada por um golpe que teria desviado R$ 1 bilhão de suas contas.

Em todos os momentos, porém, Leidimar e seus diretores alegavam que enfrentavam apenas problemas operacionais, frutos do “sucesso” da Unick, que eram vítimas de calúnias e conspirações e que voltariam a crescer como antes, incentivando os investidores a captarem mais clientes para a plataforma.

“Quem viver, verá”, gostava de proclamar o diretor de marketing da companhia, Danter Silva, ao fim dos vídeos voltadas para os investidores nas redes sociais. Agora é possível ver claramente o que realmente estava acontecendo: e o que se vê não é nada bom, com centenas de milhares de investidores que provavelmente perderam suas economias.

Empresa diz que está colaborando com as autoridades

Em nota, o escritório Nelson Wilians e Advogados Associados, que representa juridicamente a Unick Academy, afirma que a empresa está colaborando com as autoridades, “prestando as informações necessárias para apuração de quaisquer eventuais fatos que tenham ocorrido em relação a suas operações”. A empresa “reafirma seu compromisso com seus clientes e acredita na Justiça e nos esclarecimentos dos fatos”, diz a nota.

Última atualização por Renan Dantas - 17/10/2019 - 17:12