US$ 24 milhões em bitcoin foram roubados de vítimas de fraude em 2020

Foi uma vítima de uma fraude envolvendo cripto recentemente?

Você não está sozinho. Fraudadores conseguiram roubar US$ 24 milhões em bitcoin no primeiro semestre de 2020 — e não vão parar de fazê-lo tão cedo, segundo um novo relatório do grupo de análise cripto Whale Alert.

Whale Alert, mais conhecida por monitorar e tuitar sobre grandes transações específicas de cripto, coletou e analisou dados de relatórios, sites e endereços de bitcoin usando sua ferramenta de rastreamento de crimes em blockchain, Scam Alert.

A conclusão? “Crime em cripto dá dinheiro. Bastante.”

Segundo o relatório, fraudadores roubaram US$ 38 milhões em bitcoin nos últimos quatro anos, fora esquemas Ponzi. Whale Alert estima que, até o fim de 2020, fraudadores de bitcoin irão lucrar pelo menos US$ 50 milhões em receita anual.

O mercado de fraudes está crescendo porque esquemas se tornaram mais convincentes e agressivos, afirma Whale Alert.

Por exemplo, esquemas de brindes estão se tornando mais sofisticados. Usam a identidade de celebridades como Elon Musk com anúncios no YouTube e um endereço de bitcoin para enganar pessoas a mandarem bitcoin.

Leia também

Criptomoedas

Bitcoin (BTC): Como está a criptomoeda após o halving?

Criptomoedas

Halving do Bitcoin aconteceu: Veja como reagiu criptomoeda

Whale Alert disse que a metodologia melhorada sugere que profissionais podem estar envolvidos em grande parte desses esquemas bem-sucedidos.

Segundo o relatório, embora haja diferentes tipos de fraudes, todas têm algo em comum: os criminosos por trás delas quase não enfrentam riscos de serem pegos.

“Algo é bem claro: o que quer que esteja sendo feito agora para interromper esses criminosos não é suficiente e se não agirmos como uma comunidade, a reputação do blockchain pode não ser capaz de se recuperar a longo prazo”, conclui o relatório.

Nova ferramenta da Whalepool é útil
na identificação de falsos volumes em corretoras