Outro homem confirma envolvimento em esquema de fraude de US$ 722 milhões

04/09/2020 - 7:58
Traduzido e editado por Daniela Pereira do Nascimento
Em julho, outro envolvido no esquema, Silviu Catalin Balaci, se declarou culpado (Imagem: BitClub Network)

Um homem do estado da Califórnia confessou seu envolvimento na BitClub Network, um esquema ponzi de US$ 722 milhões, segundo um comunicado publicado pelo Serviço Interno de Receita (IRS) nessa quinta-feira (3).

Joseph Frank Abel admitiu ter oferecido e vendido valores mobiliários não registrados em ligação ao esquema. Abel se declarou culpado em uma videoconferência com a juíza Clair C. Cecchi. Abel também confessou ter registrado falsas declarações fiscais em 2017.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) havia acusado Abel e outros dois homens em dezembro de 2019.

Em julho, outro envolvido no esquema, o romeno Silviu Catalin Balaci, havia se declarado culpado.

O esquema BitClub Network operou entre abril de 2014 até dezembro de 2019. O esquema que durou mais de cinco anos solicitava dinheiro de investimentos em troca de participações em pools fraudulentos de mineração de criptomoedas.

Abel promovia a rede, vendendo participações apesar de saber que a rede e seus operadores não eram registrados oficialmente com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

Abel foi condenado a cinco anos de prisão e pagará uma multa de US$ 250 mil. Sua sentença está prevista para janeiro de 2021.

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Última atualização por Daniela Pereira do Nascimento - 04/09/2020 - 7:58

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