Tether (USDT) congelou US$ 49,6 milhões em criptomoedas de golpistas com ajuda da Binance, OKX e Chainalysis; veja
A Chainalysis, empresa de análise de métricas on-chain, informou na última quarta-feira (27) que investigações preliminares de autoridades da cooperação regional de integração para a região da Ásia-Pacífico (APAC, na sigla em inglês) levaram a Tether a congelar US$ 49,6 milhões em USDT.
A investigação contou com o apoio da Binance, a maior corretora de criptomoedas (exchange) do mundo, e da OKX.
De acordo com a publicação do blog da Chainalysis, os investigadores usaram uma “solução de investigações de criptomoedas” da empresa para rastrear os fundos de um golpe de “pig butchering” baseado no sudeste da Ásia.
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“Pig butchering” (abate de porcos, em tradução literal) é um golpe em que os criminosos “engordam” as vítimas, construindo confiança por meio de contato casual ou romântico, e que depois as atraem para falsos investimentos antes de desaparecerem com os fundos.
Assim, a análise mostrou dezenas de transferências de vítimas entre novembro de 2022 e julho de 2023, que foram canalizadas através de carteiras intermediárias antes de serem consolidadas. Os golpistas até enviaram pequenas quantias de volta às vítimas para manter a ilusão de legitimidade.
O que dizem os envolvidos
“Nossa colaboração com essas organizações destaca o papel essencial das parcerias público-privadas para subverter operações criminosas e trabalhar para compensar as vítimas”, disse Erin Fracolli, chefe global de inteligência e investigações da Binance.
“Ao analisar esses golpes, as pessoas muitas vezes não entendem como as vítimas caem neles e muitas vezes as culpam”, acrescentou um investigador sênior de blockchain da equipe de investigações especiais da OKX. “Não se baseia na inteligência de alguém, mas sim em suas vulnerabilidades, e os golpistas são hábeis em descobri-las.”
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A Tether congelou os fundos em junho de 2024, sob a direção da agência, impedindo que os criminosos convertessem seus lucros ilícitos em moeda fiduciária.
“Ao contrário de outras criptomoedas como ethereum (ETH) e bitcoin (BTC), a Tether tem a capacidade técnica de congelar fundos ilícitos conhecidos”, explicou Paolo Ardoino, CEO da Tether. “Estamos dedicados a trabalhar com agências de aplicação da lei em todo o mundo para congelar fundos associados a golpes de ‘pig butchering’ e todo tipo de atividade ilícita, com o objetivo final de fornecer reparação às vítimas.”
Casos de ‘pig butchering’ envolvendo cripto estão crescendo
Os golpes de “pig butchering” não são novos — fraudes de investimento e romance são muito anteriores às criptomoedas.
Embora o blockchain possa permitir contramedidas mais fortes, o total de golpes de investimento relacionados a criptomoedas resultou em perdas avaliadas em mais de US$ 5,8 bilhões em 2024, de acordo com o Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI, com os casos de “pig butchering” em ascensão.
Em novembro de 2023, o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ, em inglês), com a assistência da Tether e da OKX, congelou um valor recorde de US$ 225,3 milhões em Tether (USDT) mantidos em carteiras digitais (wallets) conectadas a um grupo internacional de tráfico humano no sudeste da Ásia, responsável por golpes de romance.
Os investigadores identificaram dezenas de vítimas com base nos Estados Unidos, além de mais de 400 vítimas globalmente.
