Uniswap bloqueia mais de 250 carteiras cripto ligadas a sanções ou fundos roubados

A corretora descentralizada (DEX, na sigla em inglês) Uniswap bloqueou 253 endereços de carteiras de criptomoedas em seus quatro meses trabalhando com a TRM Labs, empresa de análise em blockchain.

Esta foi a primeira vez que Uniswap revelou dados sobre a inserção de carteiras em listas de má reputação.

Os endereços foram majoritariamente bloqueados, devido a conexões com fundos roubados ou serviços de mixagem de transações, como Tornado Cash, o qual foi recentemente banido pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

Os dados foram publicados no GitHub pelo engenheiro de software da Uniswap, Jordan Frankfurt, segundo o desenvolvedor de Yearn Finance, Banteg, que salvou os dados em uma sequência de tuítes e no GitHub.

Existem três fatores principais que compõem Uniswap: código operando no blockchain, com o qual qualquer pessoa pode interagir; um site front-end que fornece um meio para usuários interagirem com o código; e uma companhia com sede nos Estados Unidos que desenvolve o protocolo e o opera no site front-end. O bloqueio de endereços acontece no nível front-end.

Unsiwap firmou uma parceria com TRM Labs em abril deste ano. Quando alguém interage com o site de Uniswap, o endereço dessa pessoa é enviado para TRM Labs, que irá identificá-lo em diferentes níveis de risco. Depende da Uniswap decidir quais níveis de risco ela está confortável em lidar com.

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Níveis de risco usados pela Uniswap

Segundo comentários de Frankfurt no GitHub, Uniswap bloqueou inicialmente endereços que estavam indiretamente ligados a endereços sancionados, mas desde então reduziu o bloqueio dessa categoria.

Agora, a DEX somente bloqueia endereços sancionados ou que receberam diretamente fundos roubados ou vindos de hacks.

TRM Labs verifica os endereços em sete categorias de atividade ilegal, segundo um gráfico compartilhado no GitHub.

Os quatro principais tratam de fundos roubados, fundos vindos de um misturador de transações, endereços sancionados e fundos vindos de um esquema fraudulento conhecido.

As outras três categorias estão ligadas a material de abuso sexual infantil, fundos vindos de grupos de hackers conhecidos e fundos usados para financiamento de terrorismo.

Banteg observou que 30 dos 253 endereços bloqueados por Uniswap estavam associados a nomes da Ethereum Name Service (ENS) – nomes legíveis usados para facilitar o envio de pagamentos com criptomoedas para essas carteiras.

Banteg reconheceu que a maioria deles eram, provavelmente, de usuários legítimos.

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