Caso Libra (LIBRA): Ministério Público da Argentina não tem recursos para continuar investigação sobre criptomoeda promovida por Javier Milei

Javier Milei, presidente da Argentina, no dia de sua posse em 10 de dezembro de 2023 (Imagem: X/Presidência Argentina)

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A Unidade Fiscal Especializada em Cibersegurança (UFECI) ligada ao Ministério Público da Argentina emitiu um comunicado informando que não tem recursos para dar sequência à investigação da criptomoeda Libra (LIBRA), promovida pelo presidente do país,Javier Milei. Relembre o caso no final desta reportagem.

O pedido aconteceu no âmbito do processo que investiga o lançamento da criptomoeda LIBRA, em fevereiro de 2025. O promotor federal argentino, Eduardo Taiano, solicitou à UFECI que aprofundasse a investigação sobre essas e outras transferências realizadas em 3 e 13 de fevereiro que, no total, somam cerca de US$ 4,78 milhões.

A resposta do órgão, no entanto, chegou oito meses depois e em um documento uma página: a UFECI reconheceu não estar em “condições materiais” de realizar a análise solicitada das carteiras.

Indicou que, por enquanto, não contava com as ferramentas e as “licenças” tecnológicas necessárias para avançar, e que avisaria quando as tivesse.

Vale citar que a administração Milei vem reduzindo os investimentos em órgãos públicos, limitando ainda mais a capacidade dos investigadores de tocarem o processo adiante.

Investigação da Libra (LIBRA)

A UFECI, sob a chefia do promotor Horacio Azzolin, teve um papel importante no andamento da investigação. Foi a Unidade, por exemplo, que reforçou a hipótese da existência de um fluxo de “informação privilegiada” que teria circulado antes do lançamento da moeda.

O órgão conseguiu identificar um grupo específico de 74 carteiras virtuais que adquiriram o ativo em grande volume em momentos-chave das negociações, utilizando a versão gratuita de um software de alta complexidade para rastrear operações com criptoativos e identificar fluxos de dinheiro.

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Entretanto, a versão paga dessas ferramentas são caras, podendo variar entre US$ 50mil e US$ 400 mil, dependendo do número de computadores simultâneos utilizando o software, entre outras especificidades.

Relembre o caso

Javier Milei entrou em uma crise política após promover a criptomoeda LIBRA em uma postagem nas redes sociais. Leia o caso completo aqui.

A divulgação fez o ativo disparar rapidamente, alcançando valorização superior a 90% e um valor de mercado de cerca de US$ 1,8 bilhão, mas a alta foi seguida por forte queda, gerando prejuízos a milhares de investidores.

Estima-se que mais de 40 mil pessoas tenham sido afetadas, em um possível esquema de “rug pull”, com perdas que podem ultrapassar US$ 4 bilhões.

A situação se agravou tanto que o presidente da Argentina recebeu mais de 100 pedidos de impeachment. O caso ganhou ainda mais repercussão após Hayden Mark Davis, cofundador da LIBRA, afirmar ser assessor do presidente e dizer que Milei apoiou o projeto — o que foi negado pelo círculo próximo do governo, embora existam postagens anteriores do próprio Milei mencionando Davis.

Além disso, denúncias formais acusam o presidente de participação em uma suposta fraude e pedem medidas judiciais, como apreensão de equipamentos e investigação dos envolvidos. Diante da repercussão, Milei apagou a postagem original e afirmou que não tinha conhecimento dos detalhes do projeto, alegando não possuir vínculo com a iniciativa.

*Com informações do La Nación