CFTC deseja penalizar esquema cripto fraudulento em meio bilhão de dólares

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) deseja aplicar uma penalidade de US$ 572 milhões e a restituição do dono do esquema fraudulento de negociação em bitcoin Control-Finance.

O site FinanceFeeds deu a notícia nesta sexta-feira (21), citando um julgamento proposto enviado pela CFTC ao Tribunal Distrital Sul de Nova York nessa quinta-feira (20).

Segundo o documento, Benjamin Reynolds, dono e único diretor da Control-Finance, terá de pagar US$ 429 milhões em penalidades e US$ 143 milhões em restituição, já que falhou em aparecer ou responder à acusação original da CFTC em junho de 2019.

Reynolds é acusado de ter desviado pelo menos 22.858,822 BTC — equivalentes a US$ 147 milhões na época e agora equivalentes a mais de US$ 270 milhões — de mais de mil clientes por meio de um esquema de pirâmide chamado “Affiliate Program” (ou programa para afiliados) da Control-Finance.

Durante 2017, Reynolds coletou fraudulentamente depósitos em bitcoin de clientes e os prometeu rendimentos por negociação de até 45% por mês.

“Na verdade, os acusados não realizavam negociação em nome dos clientes, não ganhavam os lucros de negociação para eles e desviavam seus depósitos em bitcoin”, afirmou a CFTC na época.

Segundo o julgamento proposto nessa quinta-feira, Reynolds também será proibido permanentemente de negociar bitcoins.

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