Empresa de análise Chainalysis alerta seus clientes sobre “alto risco” da corretora BitMEX

Chainalysis, influente empresa de análise cripto, rotulou a corretora de derivativos BitMEX como uma corretora de “alto risco”.

Nessa segunda-feira (5), Chainalysis entrou em contato com seus clientes — agências governamentais, bancos e corretoras — para aconselhá-las que irá considerar a BitMEX como uma “corretora de alto risco” a partir do próximo dia 13.

Aqueles que usam a ferramenta de monitoramento da corretora, chamada KYT, verá alertas para transferências de futuros e históricas no sistema.

A notícia vem após o Departamento de Justiça (DoJ) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA prestaram queixas contra a BitMEX e seus operadores/fundadores, incluindo o CEO Arthur Hayes, no dia 1º de outubro.

Os fundadores da corretora são acusados de operarem uma plataforma não registrada de negociação, bem como violar regras antilavagem de dinheiro (AML) e de “conheça seu cliente” (KYC).

A saga BitMEX: autoridades americanas
acusam corretora de violar leis antilavagem de dinheiro

“Quaisquer transferências a partir de 1º de outubro devem ser consideradas de alto risco. Equipes de compliance também devem analisar transferências antigas, mas dado que essa mudança possa impulsionar alertas em milhares de transferências antigas, é razoável fazê-lo de forma gradual”, disse Chainalysis a seus clientes em um e-mail compartilhado com o The Block.

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Um porta-voz da Chainalysis disse que seus clientes podem estabelecer sua própria tolerância a risco, mas que, “como uma regra geral para a proteção de seu risco reputacional e outros riscos relacionados, consideramos uma entidade como alto risco se acusações criminais forem apresentadas contra a empresa ou seus fundadores/operadores/liderança”.

Enquanto isso, o rótulo pode afetar a intenção de instituições regulamentadas se exporem à BitMEX. David Mercer, diretor executivo do LMAX Group, que opera uma corretora cripto em Londres, acredita que a designação terá “um efeito dominó”.

Ele acrescenta: “não consigo imaginar qualquer grande instituição continuando a negociar lá”.

Um investidor anônimo em derivativos descreveu a designação como um “golpe mortal”.

De qualquer forma, a saída da polêmica corretora já parece estar acontecendo após as acusações do governo americano.

Dados da Arcane Research mostram que posições abertas no mercado de derivativos em bitcoin da BitMEX diminuíram 16% no dia 2 de outubro, um dia após a acusação da CFTC contra a empresa.

Um porta-voz da HDR Global Trading Limited, empresa-mãe da BitMEX, declarou que as acusações são “opressivas” e promete se defender contra as alegações do governo.

“Sabemos disso e estamos contatando a Chainalysis. Enquanto isso, são negócios comuns para a plataforma BitMEX. Todos os fundos estão seguros e saques estão sendo processados normalmente”, disse um porta-voz da BitMEX.