EUA sentencia “primeiro caso de bitcoin” envolvendo declaração fiscal falsa

Um ex-verificador de produtos da Microsoft foi sentenciado a mais de nove anos de prisão após ser condenado por defraudar a gigante empresa de tecnologia e usando bitcoin como um meio de esconder os fundos obtidos.

As ações de Volodymyr Kvashuk haviam sido divulgados em uma acusação criminal de julho de 2019, enviada a um tribunal no estado americano de Seattle.

Segundo os documentos do tribunal, Kvashuk havia sido um verificador externo antes de ser contratado em tempo integral. Ele estava envolvido no teste de um sistema pelo qual usuários poderiam comprar bens usando cartões-presente digitais e outras fontes.

Segundo a acusação, Kvashuk realizou aquisições de bens físicos pelo sistema — um resultado não intencional da fase de testes — e, em seguida, revendeu mais desses cartões-presente digitais para além de US$ 10 milhões.

A acusação continuou a alegar que Kvashuk converteu os lucros dessas vendas, realizadas em sites na internet, em bitcoin que, em seguida, ele converteu em dólares via uma conta na corretora Coinbase.

Como parte desse processo, ele alegadamente usou Chipmixer.io, um serviço de mixing de transações que, recentemente, foi usado em uma tentativa de ofuscar a fonte dos fundos roubados da corretora cripto Kucoin.

O documento do tribunal também mostra que ele obteve uma pequena quantia de fundos na Paxful, uma corretora cripto de ponto a ponto.

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Em seguida, o governo alegou que, na época, Kvashuk, ao declarar os lucros de cripto ao Serviço Interno de Receita dos EUA (IRS, na sigla em inglês), classificou os bitcoins recebidos como um presente.

Essa parte do suposto esquema foi o que desencadeou a investigação do IRS e motivou a declaração esta semana de que a condenação e a sentença de Kvashuk são “o primeiro caso de bitcoin do país que envolve um componente fiscal”.

“Basicamente, a sentença de hoje prova que você não pode roubar dinheiro pela internet e achar que o bitcoin irá esconder seus comportamentos criminosos. Nossa equipe complexa de especialistas em cibercrimes, com a ajuda de nossa Unidade de Crimes Cibernéticos da Divisão de Investigação Criminal (CI) do IRS, irá te encontrar e te responsabilizar por seus delitos”, disse Ryan Korner, agente especial da CI do IRS, em uma declaração.

Além da sentença de prisão, Kvashuk deve pagar US$ 8.344.586 como restituição.

Ex-engenheiro da Microsoft desvia milhões de dólares
e os converte em bitcoin