CFTC vence julgamento de US$ 32 milhões contra operador de esquema Ponzi de cripto

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Um caso de fraude cripto, que teve início em 2019, chegou a uma conclusão de US$ 32 milhões.

Nessa quinta-feira (8), a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) foi favorecida em um julgamento à revelia em seu caso contra a Circle Society e seu operador David Gilbert Saffron.

A Circle Society, que não possui relação com a Circle, emissora da stablecoin USDC, era um veículo para Saffron alegadamente mentir para investidores sobre sua especialização em investimento forex e cripto e persuadi-los a enviar fundos à sua carteira cripto pessoal, onde ficaram abandonados em vez de serem usados em uma estratégia inovadora de negociação.

Promotores argumentaram que os novos investimentos da Circle Society estavam sendo pagos a acionistas existentes até Saffron parar de realizar pagamentos — colapsando o esquema.

A CFTC disse que, desde 2017, Saffron fraudou investidores em quase US$ 16 milhões em bitcoin e dólares americanos. Segundo o julgamento, Saffron deve US$ 14.841.280 aos participantes do pool fraudador, US$ 15.815.967 de restituição e US$ 1.484.128 de penalidades à CFTC.

O caso começou em setembro de 2019, conforme o tribunal não foi capaz de obter as chaves privadas produzidas por Saffron das carteiras cripto envolvidas.