Influenciador do Instagram é acusado de operar esquema de fraude cripto

Um influenciador do Instagram, conhecido como Jay Mazini, foi acusado de fraudar seus seguidores em um esquema que resultou no roubo de US$ 2,5 milhões em bitcoin (BTC), segundo uma declaração do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

Mazini, identificado em documentos judiciais como Jebara Igbara, alegadamente alavancou o Instagram — e seus mais de um milhão de seguidores — para solicitar bitcoins, prometendo uma receita entre 3,5% e 5% para a transação. Promotores afirmam que ele nunca pagou as vítimas.

Ao todo, Igbara alegadamente acumulou pelo menos US$ 2,5 milhões em bitcoin de seus seguidores. DOJ afirmou que a investigação está em aberto, segundo a declaração.

Registros bancários mostram que Igbara não tinha fundos suficientes em sua conta para pagar a quantia prometida a pelo menos uma vítima, então ele falsificou recibos de confirmação de transação, enganando vítimas de que ele havia enviado a transferência bancárias.

O atestado do mandado de prisão afirma que, para uma das vítimas, Igbara prometeu pagar US$ 195,7 mil por 5.049 bitcoins em 7 de janeiro de 2021. A vítima enviou a seguinte mensagem a Igbara no WhatsApp: “me envie o recibo para que eu te envie as moedas?”.

Ele respondeu: “é claro. É claro que vou te enviar o recibo de transferência bancária”. Depois que essa vítima notou que não recebeu a transferência, Igbara informou diversos motivos pelos quais a transferência atrasou.

“A acusação na denúncia é uma alegação e o réu será considerado inocente a menos que se prove o contrário. Se for condenado, Igbara poderá sofrer uma pena de 20 anos de prisão”, afirmou o DOJ.

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