Documentos vazados mostram que Chainalysis forneceu informações sobre usuários da dark web

Documentos vazados na dark web e noticiados primeiro por Danny Nelson, da CoinDesk, mostram que a Chainalysis promoveu seu uso de um explorador de carteira afiliado como uma forma de obter informações de protocolo de internet (IP) para auxiliar investigações policiais.

A apresentação — aparentemente feita a autoridades italianas — destacou que a empresa utilizou WalletExplorer.com para obter úteis informações de IP sobre usuários de criptomoeda que haviam acessado o site:

Usando este conjunto de dados, conseguimos fornecer às autoridades pistas significativas relacionadas a dados de IP associados com um endereço relevante de criptomoedas.

Também é possível realizar uma análise reversa de qualquer IP conhecido para identificar outros endereços de bitcoin.

Também pode coletar dados de um endereço de formulário de dados que ainda precisa ser processado no blockchain — ou seja, o endereço de bitcoin fornecido como parte de uma investigação de sequestro ou de ameaça à vida — se o suspeito verificar seu endereço.

Nem a data da apresentação ou a época da criação dos materiais está atualmente disponível. O vazamento original envolveu o armazenamento de documentos alegadamente obtidos da equipe da dark web “Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche” da “Guardia Di Finanza” da Itália.

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Os materiais vazados identificados da apresentação como um componente de uma investigação no Berlusconi Market. Berlusconi Market foi um mercado da dark net que autoridades italianas derrubaram em 2019.

A Chainalysis se negou a comentar ou confirmar a autenticidade da apresentação.

Apesar de não ter sido promovido pela Chainalysis, o próprio site direciona a conexão entre seu desenvolvedor, Aleš Janda, e a empresa de análise, que há tempos gerou controvérsia entre os trimestres da comunidade cripto.

Janda entrou para a Chainalysis como um desenvolvedor e pesquisador em 2015, de acordo com o LinkedIn, e uma nota publicada na parte inferior do WalletExplorer.com promove o serviço de análise em blockchain:

Quer rastrear bitcoins com uma ferramenta ainda melhor? Acesse Chainalysis.com.

Possui uma detecção de carteiras ainda melhor, mais nomes de carteira, metadados de endereços, visualização de gráficos de links entre carteiras e tudo o mais. O autor do WalletExplorer.com agora trabalha lá [na Chainalysis] como analista e programador 🙂

Uma imagem arquivada pelo The Wayback Machine indica que o texto que se refere à Chainalysis está disponível desde janeiro de 2016.

O trabalho de Janda na empresa também é discutido na página de informações do explorador:

A base de dados de nomes NÃO é atualizada (exceto em casos muito raros) desde 2016, então faz bastante tempo. O motivo é que eu criei WalletExplorer e sua base de dados em meu tempo livre.

Em seguida, entrei para a Chainalysis.com, que basicamente possui o mesmo produto (mas bem mais avançado) e sou pago para descobrir nomes. Embora eu seja pago para isso, não posso divulgar nomes publicamente. Pergunte à Chainalysis se você quer dados com novos nomes.

Porém, os conteúdos do site não fazem referência ao seu uso como parte de uma oferta de serviços na Chainalysis, muito menos suas alegadas contribuições às investigações legais.

A Chainalysis é uma das maiores empresas de análise em blockchain. Ontem (21), o Tesouro Americano havia anunciado sanções contra uma corretora cripto russa, cujos endereços de carteira com má reputação (“blacklisted”) a Chainalysis ajudou a identificar.

Confira o documento vazado abaixo: