Investidor cripto, conhecido como “Coin Signals”, é acusado de fraudar US$ 5 milhões

Promotores federais acusam um investidor em criptomoedas, cidadão do estado americano de Rhode Island, de ter fraudado pessoas por investimentos de US$ 5 milhões via esquema Ponzi.

Nesta terça-feira (26), o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) afirma que Jeremy Spence — conhecido como “Coin Signals” — alegadamente fraudou investidores entre novembro de 2017 e abril de 2019. Mais precisamente, Spence é acusado por fraude de commodities e fraude eletrônica.

“Como alegado, SPENCE obteve criptomoedas equivalentes a mais de US$ 5 milhões de mais de 170 investidores individuais após ter cometido o crime de falsidade ideológica em relação a esses fundos de criptomoedas”, afirmou o DoJ.

De novembro de 2017 até abril de 2019, SPENCE pediu [dinheiro] a investidores de diversos pools de investimento em criptomoedas que SPENCE havia criado e gerenciado (os “Fundos”).

SPENCE solicitou investimentos de diversos Fundos, sendo Coin Signals Bitmex Fund, conhecido como “CS Alt Fund”, o maior e mais ativo, bem como o Coin Signals Long Term Fund. 

Investidores que desejassem participar de um Fundo tinham de transferir criptomoedas, como bitcoin e ether, para SPENCE para que SPENCE as investisse.

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Em uma declaração, William Sweeney, diretor assistente responsável do Departamento Federal de Investigação (FBI), afirmou:

Como alegado, Jeremy Spence deturpou o sucesso de sua plataforma de investimentos para atrair pessoas a enviar dinheiro para ele.

Já que sua negociação era bem menos rentável e sucedida do que ele indicava a seus investidores, usou o dinheiro de novos investidores para pagar outros e manter seu plano em operação — um sinal comum de um esquema Ponzi.

Se for condenado por todas as acusações, Spence pode enfrentar até 30 anos de prisão.