Israel ordena apreensão de endereços cripto supostamente ligados ao Hamas

Ontem (7), o ministro da defesa de Israel, Benjamin Gantz, assinou uma ordem de apreensão de carteiras cripto que o governo acredita estarem ligadas às operações do Hamas. 

A lista inclui 84 endereços de bitcoin (BTC), tether (USDT), ether (ETH), dogecoin (DOGE), entre outras. O Departamento Nacional Contra o Terrorismo Financeiro (NBCTF, na sigla em inglês) atribui a maioria dessas carteiras a sete palestinos associados ao Hamas. 

O número de carteiras, no entanto, ainda é desconhecido. Vários outros são identificados somente por seus e-mails [email protected] e [email protected].

A Elliptic, empresa forense e de análise de blockchain, descobriu que os endereços sancionados receberam US$ 7,7 milhões em criptomoedas, a maior parte em tether e bitcoin.

A empresa especificou que:

Alguns dos endereços fazem parte de serviços mais amplos e nem todos esses fundos estão, necessariamente, associados ao terrorismo.

Durante o cálculo desse valor, excluímos os fundos enviados a endereços conhecidos por serem usados em serviços, como as corretoras, para receberem depósitos de múltiplos usuários. 

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O cofundador da Elliptic, Tom Robinson, disse ao The Block que, enquanto algumas das carteiras são custodiais – são gerenciadas pelos próprios usuários, e não por uma empresa –, “outras carteiras ainda estão ativas. Algumas delas são endereços de depósito em corretoras, enquanto outras pertencem a corretores”.

Robinson não fez comentários sobre quais foram as corretoras identificadas nem especificou se a Elliptic trabalhou com o governo de Israel no rastreamento das carteiras envolvidas.

Exceto pelo fato de as carteiras não terem um dono específico, a ordem do Ministério da Defesa afirma que: “Qualquer indivíduo que afirme ter controle parcial ou integral da Propriedade, deve relatar e enviar [informações sobre esses fundos] ao diretor do Departamento Nacional Contra o Terrorismo Financeiro”.

O Hamas é um grupo político-militar islâmico que detém o controle sobre a Faixa de Gaza. A União Europeia, os Estados Unidos e Israel classificaram o Hamas e seus afiliados (especialmente suas unidades militares, as brigadas Izz ad-Din al-Qassam) como organizações terroristas. 

Esta não é a primeira vez que o Hamas foi identificado em usos de cripto para o recebimento de doações. Uma organização não governamental (ONG) de Israel tentou interromper o acesso do Hamas à Coinbase, em 2019.

Em agosto de 2020, os Departamentos de Defesa (DOD) e de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos divulgaram uma operação de apreensão em massa que englobava carteiras de criptomoedas pertencentes ao Hamas, à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EI).

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